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(接上期7月9日本报a3版)

&2.虚构经营实体,掩盖事实真相。为提升会员对公司实力的认可,将与其公司无任何实际关系的加盟商家户县怡馨园超市更名为户县益万家超市。刻意掩盖公司无资金、无项目、无经营实体、无任何合法收入来源的基本事实,蒙骗会员。

&3.目标锁定老年人和下岗职工。益万家事业手册上说,「让消费者花出去的钱去而复返」。郝某某说要让大家一起得实惠,「悄悄改变生活」。看似在宣扬「有钱大家一起挣」,实际是典型的声东击西,编造弥天骗局者正是想要赚取他人口袋里的钱财。郝某某等人曾明确说,益万家发展「消费会员」的范围,就是下岗职工、退休在家的中老年人,甚至是低保户,这就是他们所谓的目标人群,这些人大多文化程度不高,且经济收入偏低,求利心切,这就给骗子钻了空子。郝某某等人在发展会员时强调不得吸收公务员等职业者,就是怕这个骗局被一些明眼人看穿。

案件查处

&2005年1月23日,某银行向西安市公安局报案,称郝某某的两个帐户异常交易,截至2004年12月22日,共进帐5000余笔,累计金额1.4亿余元,涉嫌犯罪。西安警方经过缜密调查,查明了这起集资诈骗及非法吸收公众存款的大案。

西安市中级人民法院经审理认为:郝某某、蒋某某、张某以非法占有为目的,虚报註册公司,在一无资金,二无任何合法收入和利润的情况下,以「消费积分」为幌子,以高额回报为诱饵,採取「现金积分」方法进行集资诈骗,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。依法判处郝某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;蒋某某有期徒刑十三年,并处罚金20万元;张某有期徒刑十一年,并处罚金15万元。其他同案人也分别以集资诈骗罪、窝藏赃物罪获刑。

郝某某等人不服判决,提起上诉。2008年8月1日,陕西省高级人民法院作出驳回上诉、维持原判的裁定。

案件警示

本案中,益万家公司为自圆其说,偷梁换柱套用《反不正当竞争法》中「经营者销售或购买商品,可以给中间人佣金」的条款,公司商务代表、商务主管介绍「消费会员」入会等工作量达到一定程度时,可收取积分款8%的佣金,看上去冠冕堂皇,使许多商务代表以为得到的收入是合理合法的,一些会员为将非法收入合法化,还帮助公司作假。殊不知,「空手难套狼,非法难合法」,益万家公司根本不具备吸收社会资金的资格,所谓的商务代表、商务主管提取非法吸收公众存款的佣金,必定是非法所得。

郝某某正是利用善良人们的求富心理,找着「有钱大家赚」的旗号,在无任何合法收入的情况下,玩弄空手套白狼的低劣手法,专门骗取文化程度相对不高、经济收入较低的下岗职工和退休在家的中老年人钱财。希望广大群众擦亮眼睛,认清骗子的本质,避免类似的事情再次发生。

凋谢的百花

——河南百花实业集团集资诈骗案

李某为敛财不择手段,铤而走险,视法律如儿戏,最终付出了生命的代价。正可谓:「机关算尽太聪明,反误了卿卿性命」。

案情简介

&1996年5月至1998年5月,河南省百花实业(集团)有限公司总经理李某伙同马某某、李某某等人以高息为诱饵,非法向社会公众集资3.36亿元,获得的资金大部分用于弥补亏空、个人挥霍和从事高风险性盈利活动,造成1.34亿元的损失。在感觉罪行即将败露时,他们又指使他人销毁部分帐册,隐藏、转移赃款,并携带巨款和枪枝外逃。

作案手段

&1.虚假註册、高息诱惑。为达到非法集资目的,李某等人通过编造假股东、假出资、假签名的方法註册了河南省百花实业限公司下属的休闲商务俱乐部、河南省滙丰源实业发展有限公司。其后,以两家公司和未经註册的河南省百花连锁有限公司的名义,以月利率2%~3%的高息为诱饵,通过与集资会员签订「会员协议书」、「营销协议书」、「连锁营销协议书」的方式,採取后笔集资款兑付前笔集资款本息的手段,非法向社会公众吸收资金,涉及参与者1.8万人次。集资款均被打入李某的控制的私人帐户,除部分用于支付高息和亏损或不盈利的生产经营项目外,其余均被李某等人滥用和挥霍。

&2.虚假宣传、蛊惑群众。为了骗取社会公众的信任,李某授意杨某等人通过电脑合成,盗用中央及国家领导人照片,捏造事实,设计、制作虚假广告画册在广大集资会员中散发,蒙蔽社会公众,制造公司实力雄厚的假象,在社会上造成极为恶劣的影响。

&3.销毁帐目、携款潜逃。1998年5月,李某等人感到罪行即将败露,遂指使他人销毁部分帐册,隐藏、转移赃款,并携带巨款外逃,使用假身份证隐姓埋名,导致12000余名集资参与者高达2.4亿元集资本金无法偿还,最终造成1.34亿元损失。

案件查处

案发后,公安机关追缴赃款、赃物价值人民币7300余万元,并将李某等人抓获。法院审理认为:李某等人以欺诈方法非法集资,任意处置、滥用集资款,销毁部分帐证资料,携款外逃,致使巨额集资款无法返还,主观上具有非法占有的目的,其行为不但侵犯了国家金融管理制度和金融管理秩序,而且侵犯了他人合法财产权,均已构成集资诈骗罪,且诈骗数额和损失数额特别巨大,社会影响和犯罪情节特别恶劣,所犯罪行极其严重。2001年3月22日,郑州市中级人民法院作出一审判决,认定李某犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯非法持有枪枝、弹药罪,判处有期徒刑三年;决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收全部财产。同案犯马某某等九名被告人分别犯集资诈骗罪、窝藏罪、包庇罪、转移赃物罪和虚假广告罪,分别被判处十五年至二年不等的有期徒刑,并处罚金共85.3万元。宣判后,被告人李某不服,提出上诉。2001年6月6日,河南省高级人民法院作出驳回上诉、维持原判的刑事裁定。2001年12月,最高人民法院核准对李某执行死刑。(未完待续)

防范和打击非法集资宣传之典型案例分析(三)
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