2015年西安法院审结非法集资类案件36件 涉及156名被告人

阳光网-阳光报(记者

熊玺)11日,记者从西安中院获悉,去年西安两级法院共审结非法集资类案件36件,涉及被告人156人。其中西安市中院受案19件66人,审结12件50人,涉案金额高达9.6亿元,涉及受害群众2.2万人。12人以集资诈骗罪判处十年以上有期徒刑,其中10人判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。西安中院2016年第一季度,将在全市两级法院开展为期三个月的「防范和打击非法集资宣传季」活动。同时,西安中院还公布了两件非法集资案件。

2003年下半年,陕西晟达房地产开发有限公司面临多项债务,经营资金紧张。公司实际控制人盛伟楠策划通过吸引他人加入所谓陕西晟达实业集团「金特瑞旅游度假投资俱乐部」的方式,向社会公众募集资金。从2003年12月至2004年1月,盛伟楠代表晟达公司与伊信公司先后签订了「信託资金理财合同」、「补充协议」、「担保业务协议书」和「质押合同」,约定晟达公司交付资金给伊信公司开展委託理财活动,并由伊信公司向晟达公司指定的第三人开出到期债务担保支付函,同时双方还相互进行了担保、质押。

随后,在盛伟楠的安排下,晟达公司制作了大量宣传材料,并在媒体上发布广告,宣称晟达地产金特瑞度假投资产品热售,预期年回报率可达10%,期限为五年、十年;伊信公司为俱乐部的经营活动提供连带责任担保并履行支付义务,是西北首家完全「零」风险投资项目。

2004年1月至4月底,盛伟楠指使公司法定代表人周新建以晟达公司名义,与投资者五十余人次签订「金特瑞旅游度假投资俱乐部」会员合同,以收取保证金成为会员的名义吸收公众资金人民币351万元。盛伟楠安排公司财务人员将其中118万元留作公司经营支出,剩余233万元分十次汇入伊信公司在银川市商业银行光明支行开立的帐户。

伊信公司在收到233万元后,向晟达公司指定的部分投资者出具了「到期债务担保支付函」,同时将其中213万元转入华泰证券西安文艺北路证券营业部(原亚洲证券有限公司西安和平路营业部)帐户内,以师全清等个人名义炒作股票。案发后,公安机关依法冻结了这批股票帐户资产。另查明,2005年年底,伊信公司及其高管人员因犯非法吸收公众存款罪被银川市中级人民法院判处刑罚,伊信公司因巨额负债被破产重整。

晟达公司违反国家金融管理法律规定,通过报刊等媒体途径向社会不特定对象公开宣传,以加入会员俱乐部的形式,吸引大量社会公众与其签订会员合同,交纳保证金,并承诺一定期限内给予高额回报,非法吸收公众存款数额超过300万元,扰乱了金融秩序。被告人盛伟楠作为晟达公司实际控制人,是单位非法吸收公众存款活动直接负责的主管人员,构成非法吸收公众存款罪。故判决被告人盛伟楠犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金十万元;对盛伟楠非法吸收公众存款的款项依法追缴,发还投资人。

2011年1月,刘晓亮註册成立西安利民技术学校。学校成立后,刘晓亮与李国顺、李拓(均在逃)等人商议以西安利民技术学校借款助学的名义向社会公众募集资金。被告人刘晓红负责收取募集来的资金,李国顺、李拓负责组建融资团队、联系群众签订合同,将募集资金额的29%分给李国顺、李拓负责的融资团队。2011年3月,被告人刘晓亮、刘晓红伙同李国顺、李拓以西安利民技术学校的名义与投资客户签订借款助学协议,约定借款期限为半年,承诺高额利息。

由于合同到期后无法给群众返还本金,刘晓亮等人又以陕西天弘丰能电力科技有限公司、陕西盛驰电气有限公司的名义与部分投资群众续签借款合同。2011年10月至2012年4月间,刘晓亮与被告人晁红彪商议,以陕西泽达实业发展有限公司的名义,隐瞒该公司所属西北新闻大厦已被查封的真相,将被查封的房产面积分割后,以销售房产份额的手段向社会公众进行销售,同时约定售后包租、定期返利、期满可以回购。

由晁红彪负责组建的融资团队,抽走了募集资金的22%。随后,通过拨打电话、发送简讯等方式向社会公众进行宣传,与被害群众签订商铺认购合同和商铺委託经营合同。截至2014年12月11日,被告人刘晓亮等人以西安利民技术学校、天弘公司、盛驰公司、泽达公司的名义,向1909名被害群众募集资金共计122016479.70元,已返还3469258.60元,未返还118547221.10元。

其中,刘晓红以西安利民技术学校、天弘公司、盛驰公司的名义,向被害群众募集资金共计98028112元,已返还2686180元,未返还95341932元;晁红彪、孟瑞刚以泽达公司的名义,向104名群众募集资金共计23988367.70元,已返还783078.60元,未返还23205289.10元。所募集的资金部分用于返还群众本金及利息,销售人员的提成,学校开支,购买土地、房产、车辆、专利技术、铁矿等项目,其余款项被告人刘晓亮拒不交代去向。案发后,公安机关共追缴赃款、赃物价值4000万元。

经审判,法院判决被告人刘晓亮犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;被告人刘晓红犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元;被告人晁红彪犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元;被告人孟瑞刚犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十五万元。

近年来,犯罪分子(包括一些民办院校的负责人)以高额回报为诱饵,利用集资办学的名义进行非法集资的活动非常猖獗。一些投资群众不明真相,为贪图蝇头小利,轻信虚假宣传,进行所谓投资,导致血本无归。还有一些犯罪分子以出售商铺,同时约定售后包租、定期返利的方式进行非法集资,实际上他们对该商铺并无处分权,或者并无合法的商铺销售许可手续,投资群众的利益根本无法保证。所以,投资人在决定投资之前必须擦亮眼睛,慎之又慎,不能轻信犯罪分子的虚假宣传。

编辑:佳佳

「西安利民技术学校」非法集资1.2亿元
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