每月一分五的利息,想存三个月、六个月、一年都可以,每月结算利息,到期偿付本金。这样的好事哪里去找?去年7月,蚌山公安分局经侦大队破获一起非法吸收公众存款案,涉案的安徽金利通投资管理有限公司(文内他处简称「金利通公司」),就做这样的「好事」,借此大肆非法吸收公众存款。

9月19日,淮河晨刊了解到,今年8月,上述案件经我市蚌山区法院审理后,现已审理终结:涉案被告人李某栋、李某朔、刘某等3人均犯非法吸收公众存款罪,李某栋、李某朔分别被判处有期徒刑5年6个月,刘某被判处有期徒刑5年3个月。

拿了利息,丢了本金

3万元现金,对于一位年近八旬的老人来说,可不算少。所以,坐在蚌山公安分局经侦大队办公室里接受询问时,78岁的我市市民李先生欲哭无泪,「就拿了5个月利息,3万块本金都没了。」

李先生家住我市蚌山区,2015年1月1日,他去我市一处小菜场买菜时,遇见了一个姓杜的姑娘。杜某说,她是金利通公司的业务员,现在正在募集社会投资,回报相当丰厚。

「杜某告诉我,说投资的利息是月息一分五,也就是说,投资1万块,每个月有450块钱利息。」李先生回忆说,「于是,我当天就投了1万元,第二天又投了2万元,一共投了3万元,投资期限半年,2015年6月2日就能拿回本金。」

后来,李先生总共拿了5个月的利息,总计2250元。但是到了第六个月,李先生没拿到利息,就更别提拿回本金。

在採访中记者发现,这起案件中,像李先生这样的受害人还有很多,其中绝大多数是我市市民,很多人的遭遇比李先生还惨。譬如,家住我市淮上区的徐女士,分别于2014年11月13日、2015年2月17日、2015年3月9日、2015年4月7日,先后4次、每次一万,把手头能拿出来的4万元现金,都投给了金利通公司。

2015年5月5日,发觉上当受骗的徐女士来到蚌山公安分局经侦大队报案时,已几近崩溃,「为什么会到金利通公司存钱?因为金利通公司的员工葛某,是我以前的同事、朋友!她介绍金利通公司怎么怎么好,我才去的!」

「非法吸金漩涡」的制造者先后落网

据上述案件办案民警、蚌山公安分局经侦大队副大队长吴军介绍,2015年6月4日,在外地警方配合下,民警在河南洛阳火车站抓获了李某栋、李某朔等二人,他俩正是这起非法吸收公众存款案的重要涉案犯罪嫌疑人;同年7月5日,另一名涉案犯罪嫌疑人刘某也落入法网。

李某栋等三人,身份都是金利通公司经理。而且,上述三人都是河南省伊川县居民,而那里最为高发的案件,就是非法集资类案件。

吴军介绍说,2014年8月以来,李某、李某某伙同刘某等人,在我市註册成立了金利通公司。随后,在未经中国人民银行批准的情况下,聘用大量业务员,在我市街头巷尾向市民发放传单,宣传所谓的投资项目,非法吸收公众存款。

「金利通公司宣称,项目投资有高额利息回报,月息一分五,并以此为诱饵,和大量受害人签订了项目投资管理合同,非法吸收公众存款数百万元。」吴军说,「这些款项,有的被李某栋等人用于前期偿付本金、利息,其余的都被卷跑了。」

罪有应得,三个骗子分受刑罚

在警方提供的一份刑事判决书上,记者看到,今年8月,上述案件已审理终结。蚌山区法院经审理查明:2014年8月,被告人李某栋、李某朔伙同被告人刘某等人,在我市註册成立金利通公司,后未经有关部门批准,通过业务员向群众发放传单,宣传投资项目,以项目投资有高额利息回报为诱饵(月息一分五),以洛阳弘泽滚子有限公司、伊川县龙峪铝塑有限公司为借款方,与数百名集资参与人签订项目投资管理合同,非法吸收公众投资款769万元。

「案发时,尚欠被害人卞某人民币1万元未还;尚欠被害人曹某人民币3万元未还……」在这份判决书上,记者看到,仅用于记录「尚欠某某人民币×万元未还」,就用了4页多纸,结尾处是这样一句话:「未归还总额为人民币514万元。」

法院审理认为,被告人李某栋、李某朔、刘某伙同他人未经国家有关主管部门批准,违反国家金融管理法律法规,通过他人发放宣传单等方式向社会公开宣传,承诺在一定期限给付高额利息,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,严重扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

法院依法作出判决:判处被告人李某栋有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币20万元;判处被告人李某朔有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币15万元;判处被告人刘某有期徒刑5年3个月,并处罚金人民币15万元;责令被告人李某栋、李某朔、刘某继续退赔违法所得人民币494万元,依照被害人集资额比例,返还受害人。

非法吸收存款769万涉及数百人 金利通公司3名合伙人获刑
Tagged on:         

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注